“小陳,我是王總,請(qǐng)你馬上發(fā)一份公司通訊錄到我郵箱里。我的郵箱是……”根據(jù)這條短信的要求,上海一家公司人事部員工小陳將公司通訊錄發(fā)送到了一個(gè)指定郵箱。
利用通訊錄,犯罪嫌疑人把這家公司的多名員工拉進(jìn)了一個(gè)微信群,自己扮演老板,并要求出納先打錢(qián)再走程序。當(dāng)97萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到一個(gè)指定的銀行賬號(hào)后,“老板”便失聯(lián)了。
8月24日,澎湃新聞?dòng)浾邚纳虾>将@悉,經(jīng)過(guò)偵查,民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人構(gòu)成了一個(gè)“買(mǎi)賣(mài)信息-網(wǎng)絡(luò)誘騙-分包轉(zhuǎn)賬-洗錢(qián)-取現(xiàn)”形成流水操作的利益集團(tuán),并抓獲多名犯罪嫌疑人。
建群冒充老板
據(jù)警方介紹,小陳是上海閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)一家公司人事部門(mén)的員工。2016年7月11日,她突然收到了一條自稱(chēng)公司老板手機(jī)發(fā)來(lái)的短信,短信要求小陳將公司通訊錄發(fā)送到一個(gè)指定郵箱。小陳平時(shí)很少遇到老板,看到這條陌生號(hào)碼發(fā)來(lái)的短信后信以為真,立即將公司通訊錄發(fā)送到了短信要求的郵箱。
當(dāng)天通訊錄發(fā)出后沒(méi)多久,小陳和主管經(jīng)理以及財(cái)務(wù)、出納被拉進(jìn)了一個(gè)群。隨后,“老板”又在群里單獨(dú)加了出納小張的賬號(hào)。“小張,馬上打一筆97萬(wàn)到這個(gè)賬號(hào)上,有急用,你們做好審批報(bào)告,下午我回來(lái)再補(bǔ)批。”出納小張?jiān)诮拥竭@條短信后,當(dāng)天立即將錢(qián)打到該賬號(hào)上。錢(qián)一打出去,“老板”就消失了。
一筆大額金額從公司轉(zhuǎn)出,沒(méi)有審批程序嗎?民警發(fā)現(xiàn),該詐騙集團(tuán)刻意規(guī)避了種種疑點(diǎn),編寫(xiě)的劇本可謂環(huán)環(huán)相扣。犯罪嫌疑人先群發(fā)一條“發(fā)送通訊錄到我郵箱”的短信,吸引對(duì)通訊錄有存檔權(quán)限的人上當(dāng),在收到通訊錄后立即找到財(cái)務(wù)、出納的賬號(hào),并通過(guò)電話搜索出老板的微信頭像,偽造一個(gè)與真正公司老板頭像相同的賬號(hào)。
當(dāng)把財(cái)務(wù)等人被拉進(jìn)群里時(shí),犯罪嫌疑人就已經(jīng)成功了一半,幾乎所有人都相信,群里這位的確是公司老板。出納在轉(zhuǎn)出錢(qián)后沒(méi)多久,開(kāi)始走審批流程,騙局不攻自破,但此時(shí)“老板”早已失聯(lián)。
贓款被分成多筆轉(zhuǎn)走
7月11日,閔行警方接到公司報(bào)警后,立即組織刑偵支隊(duì)、金都派出所成立專(zhuān)案組,全力展開(kāi)偵查,減少企業(yè)損失。
民警偵查發(fā)現(xiàn),97萬(wàn)元在轉(zhuǎn)賬到指定賬戶后,于7月12日凌晨被分成多筆資金轉(zhuǎn)到分別注冊(cè)在上海和深圳的2個(gè)第三方資金平臺(tái),以及廣西的6張銀行卡上。于是,專(zhuān)案組立即奔赴第三方資金平臺(tái)注冊(cè)地和廣西,試圖從詐騙集團(tuán)交易末端獲取犯罪嫌疑人信息。
民警發(fā)現(xiàn),大部分的資金被流轉(zhuǎn)到第三方資金平臺(tái)后,就無(wú)法再獲取資金的流轉(zhuǎn)去向,而銀行卡上的資金在獲得轉(zhuǎn)賬后,又分成了四個(gè)層級(jí)最后被分別打入六張銀行卡中。一筆17萬(wàn)的資金,被打入6張不同注冊(cè)地點(diǎn)的卡,最后由5名團(tuán)伙內(nèi)專(zhuān)職取現(xiàn)的“車(chē)手”取走。
7月,專(zhuān)案組分赴京、粵、桂、京多地開(kāi)展偵查工作。雖然詐騙集團(tuán)企圖通過(guò)第三方平臺(tái)洗白贓款,并利用各種消費(fèi)、存取款業(yè)務(wù)造成賬面多筆交易無(wú)法厘清,但是偵查員們從取現(xiàn)監(jiān)控、交易流水的線索中抽絲剝繭,最后鎖定了犯罪嫌疑人唐某。
通過(guò)道路監(jiān)控民警發(fā)現(xiàn),作為詐騙集團(tuán)末端取現(xiàn)的“車(chē)手”,唐某定期往來(lái)于廣西兩個(gè)縣城,其另一個(gè)身份是出租車(chē)司機(jī)。監(jiān)控顯示,7月12日下午,在小陳所屬公司被騙后,唐某通過(guò)ATM機(jī)取走了部分上家打來(lái)的贓款。
經(jīng)過(guò)近三個(gè)星期的外圍偵查,專(zhuān)案組基本摸清了這一詐騙集團(tuán)的基本結(jié)構(gòu)。這是一個(gè)從“買(mǎi)賣(mài)信息-網(wǎng)絡(luò)誘騙-分包轉(zhuǎn)賬-洗錢(qián)-取現(xiàn)”形成流水操作的利益集團(tuán)。為了不打草驚蛇,專(zhuān)案組決定從利益鏈末端專(zhuān)職取現(xiàn)的“車(chē)手”入手。
8月5日,“車(chē)手”唐某被抓獲;8月9日,在唐某的指認(rèn)下,另外兩名“車(chē)手”陳某、馬某被抓獲,還有兩名專(zhuān)門(mén)承接取現(xiàn)業(yè)務(wù)、招募“車(chē)手”的犯罪嫌疑人已被列入網(wǎng)上追逃對(duì)象。
犯罪嫌疑人交代,該集團(tuán)中各分工層級(jí)之間屬松散型結(jié)構(gòu),犯罪嫌疑人在騙到資金后,會(huì)將“業(yè)務(wù)”發(fā)包給專(zhuān)門(mén)承接取現(xiàn)業(yè)務(wù)、招募“車(chē)手”的負(fù)責(zé)人,由該負(fù)責(zé)人再安排取現(xiàn)。取現(xiàn)有嚴(yán)格的“行規(guī)”:半小時(shí)內(nèi)贓款如未取走,將按贓款的一定比例賠償上家。
據(jù)閔行警方介紹,下一步,閔行警方將配合上海市公安局刑偵總隊(duì),一同對(duì)上級(jí)利益鏈展開(kāi)進(jìn)一步偵查,而整個(gè)案件案值將超過(guò)一千余萬(wàn)元。目前,案件正在進(jìn)一步審理中。
本文來(lái)源:澎湃新聞網(wǎng);作者:張婧艷