股份有限公司股東大會(huì)的特殊規(guī)定
1.上市公司股東大會(huì)的特別職權(quán)（包括但不限于）
（1）對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議。
?。?）審議公司在1年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)。
?。?）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)。
（4）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
?。?）審議批準(zhǔn)下列擔(dān)保行為：
①本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
?、诠镜膶ν鈸?dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
?、蹫橘Y產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；
?、軉喂P擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
?、輰蓶|、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
2.會(huì)議類型及頻率
?。?）年會(huì)
①每年召開一次；
②上市公司的年度股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。
（2）有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：
?、俣氯藬?shù)不足法定人數(shù)（5人）或者公司章程所定人數(shù)的2/3時(shí)；
?、诠疚磸浹a(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的1/3時(shí)；
?、蹎为?dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請求時(shí)；
?、芏聲?huì)認(rèn)為必要時(shí)；
?、荼O(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
⑥公司章程規(guī)定的其他情形。
3.召集和主持
董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
4.通知
（1）年會(huì)：會(huì)議召開20日前通知各股東。
（2）臨時(shí)股東大會(huì)：會(huì)議召開15日前通知各股東。
?。?）發(fā)行無記名股票的公司：會(huì)議召開30日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。
?。?）臨時(shí)提案權(quán)
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。
?。?）股東大會(huì)不得對向股東通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。
5.決議規(guī)則
?。?）表決權(quán)的計(jì)算：股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)；但公司持有的本公司股份不享有表決權(quán)。
?。?）普通決議：必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
?。?）特別決議
股東大會(huì)對下列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過：
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?、谠黾踊驕p少注冊資本；
?、酃竞喜?、分立、解散；
④變更公司形式；
⑤上市公司在1年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司資產(chǎn)總額30%的，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
（4）為股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保
公司為股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，接受擔(dān)保的股東或者受實(shí)際控制人支配的股東，不得參加表決，該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
?。?）累積投票制
股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。
6.會(huì)議記錄簽名
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